ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
17 юли 2024 г.
Днес Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 30 декември 2024 г. на Насоки EBA/GL/2024/01 за изменение на насоки EBA/2021/02 съгласно член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки.
Адресати на насоките са кредитните и финансовите институции, както са определени в член 3, параграфи 1 и 2 от Директива (ЕС) 2015/849, както и компетентните органи, както са определени в член 4, параграф 2, подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
Пълният текст на Насоките се намира тук.