Финансови институции по чл. 3а от ЗКИ
Българската народна банка (БНБ) прилага регистрационен режим към финансовите институции, осъществяващи дейност по чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ). Отговарящите на нормативните изисквания финансови институции се вписват в регистър, който е публичен и се актуализира въз основа на информация, предоставена от вписаните дружества. Регистърът съдържа основни данни за финансовите институции – местни лица, за служебно регистрираните кредитни кооперация по § 12 от ПЗР на ЗКИ и фондове по § 4 от ПЗР на Наредба № 26 от 23 април 2009 за финансовите институции (Наредба № 26 на БНБ), както и за чуждестранните финансови институции, които осъществяват дейност на територията на Република България чрез клон или директно, въз основа на получено уведомление от компетентния орган на изпращащата държава-членка на Европейския съюз, към което е приложено удостоверение, че са спазени условията съгласно законодателството на изпращащата държава-членка, кореспондиращи с изискванията по чл. 34 от Директива 2013/36/ЕС.
Управление „Банков надзор” следи за спазване на съответствието с изискванията, заложени в регулаторната рамка за финансовите институции, определена в чл. 3а от ЗКИ и Наредба № 26 на БНБ, въз основа на представените в БНБ финансови отчети от вписаните дружества и при извършване на проверки за верността на данните в правилата, отчетите и друга информация за осъществяване на контрол по наредбата.