logo
Skip to content

Съобщения

05.03.2024 В Официален вестник на Европейския съюз са публикувани:

 

27.02.2024 В Официален вестник на Европейския съюз са публикувани:

 

С актовете срокът за прилагане на ограничителните мерки спрямо Беларус се удължава до 28 февруари 2025 г. Също така се изменят вписванията относно 21 физически и две юридически лица, включени в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, подлежащи на ограничителни мерки, който се съдържа в приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006.

 

27.02.2024 Резултати от пленарна среща (21-23.02.2024 г.) на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (Financial Action Task Force - FATF): 

Пленарната среща прие нови рисково базирани насоки за прилагане на препоръка 25 (действителна собственост и прозрачност на други правни образувания), с които FATF завърши работата си за подобряване на прозрачността на действителната собственост в световен мащаб и предотвратяване на укриване на престъпни и терористични дейности и активи със сложни корпоративни структури и др. правни образувания. За да подкрепи при прилагането на изискванията на FATF за надзор и регулиране на дейността с виртуалните активи, се идентифицираха юрисдикции с дейности от съществено значение в тази област. 

FATF актуализира своите изявления, идентифициращи високорискови и др. наблюдавани юрисдикции, като извади от сивия си списък Барбадос, Гибралтар, Уганда и Обединени арабски емирства, добави Кения и Намибия, и прие актуализирано изявление за Руската федерация. 

По отношение на Р България беше отчетен прогрес на страната, като се потвърди, че са отстранени недостатъците в техническото съответствие, свързани с препоръки 6, 10 и 24 (целеви финансови санкции, свързани с тероризъм и финансиране на тероризъм, комплексна проверка на клиента и прозрачност и действителна собственост на юридически лица). Пълният текст е публикуван на интернет страницата на FATF (версия на английски език). 

Пълният текст на резултатите от пленарната среща (версия на английски език) е публикуван на интернет страницата на FATF.

 

27.10.2023 Информация във връзка с включването на Р България в поддържания от FATF списък на държави под засилен мониторинг:

През октомври 2023 г. Република България беше включена в поддържания от FATF списък на държави под засилен мониторинг (т. нар. „сив списък“ на FATF), като поетите от държавата ангажименти за изпълнение на дейности в десет области са публично оповестени на интернет страницата на FATF.

Следва да се отчете, че банковата система и дейността на БНБ като надзорен орган не са сред причините за включване на страната в списъка. В тази връзка, в съобщението на FATF не се коментира банковия сектор и дейността на БНБ като надзорен орган.

След присъединяването през 2020 г. на Република България към Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и към Единния механизъм за преструктуриране е установено тясно сътрудничество между БНБ и Европейската централна банка. В тази връзка БНБ прилага пруденциалните, регулаторни и други приложими изисквания във връзка с добрите практики в ЕНМ. Банковата система е добре капитализирана, със стабилна ликвидна позиция.

За отчитане изпълнението на мерките и действията, произтичащи от дадените препоръки за Република България в доклада за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета MONEYVAL, Министерският съвет с Постановление № 101 от 14 юли 2023 г. създаде Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма – Съвет за координация и сътрудничество. Съветът за координация и сътрудничество осъществява наблюдение и контрол и ще отчита напредъка и изпълнението на мерките и действията, произтичащи от дадените препоръки за Република България.