Financial Action Task Force (FATF)
Високорискови юрисдикции, обект на 'призив за действие' ('черен списък') от FATF
FATF идентифицира държави или юрисдикции със системни стратегически недостатъци в противодействието на изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на пролиферацията. За всички държави, определени като високорискови, FATF призовава всички свои членове, както и настоятелно се обръща към всички юрисдикции да прилагат засилени мерки, а в най-тежките случаи държавите са призовани да прилагат контрамерки за защита на международната финансова система от продължаващите рискове от изпиране на пари, финансиране на тероризма и финансиране на пролиферацията, произтичащи от конкретната страна.
23.02.2024 Изявление на FATF
27.10.2023 Изявление на FATF