logo
Skip to content

Архив

Указания „Опознай своя клиент” Изтегли PDF (218 KB)
Инструкция на управителя на БНБ и председателя на ДАНС по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари Изтегли PDF (2434 KB)
Инструкция за допълнение на Инструкция на управителя на БНБ и председателя на ДАНС по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари Изтегли PDF (2424 KB)
Указания за банките относно мерките за комплексна проверка на клиенти на Базелския комитет по банков надзор Изтегли PDF (325 KB)
Указания за изграждане на системи за превенция срещу риска от изпиране на пари Изтегли PDF (476 KB)