logo
Skip to content

Насоки

Насоки за банките относно мониторинг на трансакции и „скрининг“ (проверка) за съответствие с целевите финансови санкции за финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение Изтегли PDF (1207 KB)
Насоки за банките относно определяне склонността за поемане на риск („рисков апетит“) от изпирането на пари, финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение Изтегли PDF (979 KB)
Насоки за червени флагове за мониторинг на сделки, операции и клиенти за банки, платежни институции и дружества за електронни пари с цел смекчаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм Изтегли PDF (484 KB)
Насоки за установяване на действителни собственици на юридически лица и други правни образувания за банки/платежни институции/дружества за електронни пари Изтегли PDF (386 KB)
Насоки за банки, платежни институции и дружества за електронни пари по отношение на системите за наблюдение, включително разширено наблюдение и проверка на произхода на средствата и източника на имуществено състояние на клиентите, както и презгранични операции и чуждестранни клиенти Изтегли PDF (366 KB)
Насоки за банки/платежни институции/дружества за електронни пари, касаещи целевите финансови санкции, свързани с финансиране на тероризъм Изтегли PDF (397 KB)
Насоки за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти на банки Изтегли PDF (637 KB)
Насоки за банките по отношение на отстраняване на риска и финансовото приобщаване (de-risking & financial inclusion) Изтегли PDF (686 KB)
Насоки за банките относно превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма и финансирането на пролиферацията, във връзка с извършването на дейности с виртуални активи (криптоактиви) Изтегли PDF (792 KB)
Насоки за банки относно рисковете от нарушаване/неприлагане и заобикаляне на целеви финансови санкции за финансиране на пролиферацията Изтегли PDF (619 KB)

Съвместни насоки

Съвместни насоки на БНБ и ДФР на ДАНС за търговските банки, по отношение прилагането на изискванията на ЗМИП, спрямо клиенти, които са видни политически личности и свързаните с тях лица Изтегли PDF (709 KB)
Съвместни насоки на БНБ и ДФР на ДАНС за търговските банки по отношение на клиентите, които са организации с нестопанска цел – оценка на риска от ИП/ФТ, идентификация, комплексна проверка и добри практики Изтегли PDF (514 KB)
Съвместни насоки на БНБ и ДФР на ДАНС за банките при изготвяне на оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм Изтегли PDF (1398 KB)